COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 24 JANVIER 2012

En présence de M Benoist

1/TRAVAUX DE CURAGE DES CANALISATIONS
Ils seront réalisés dans le courant de la semaine prochaine;

2/ CORBEILLES EXTERIEURES
Compte tenu de l'état de vétusté des corbeilles murales extérieures, il est décidé de procéder
à leur remplacement. M Benoist va lancer la commande auprès de la société Manutan.

3/ SERFA
M. Benoist, va réaliser le mailing à envoyer aux copropriétaires pour la mise à jour du menu déroulant et reprend contact avec la Société pour qu'elle déplace le spot gratuitement comme elle s'y était engagée.

4/ ERDF
M. Benoist fait le nécessaire pour fixer un nouveau rendez-vous (ERDF nétant pas venu la dernière fois malgré l'envoi d'un avis de passage) afin d'effectuer la mise à jour des puissances de compteur des 1 et 5 clos de la Marquise et du 70 Péri.

5/ VMC
La société Cofely ne tenant toujours pas ses engagements, le contrat a été résilié et l'entretien des VMC sera dorénavant confié à la société Proxiserve.

6/ ASSEMBLEE GENERALE
Compte tenu de la disponibilité de la Salle rue Gabriel Péri, la date du 13 mars 2012 est retenue
pour l'assemblée générale.
Des devis pour les travaux suivants : étanchéïté des terrasses et des jardinières, réfection du mur mitoyen à la SPOV, regarnissage des bacs à fleurs et plantation d'un jasmin en lieu et place du chèvre feuille seront présentés. Le conseil syndical demande également un devis pour la réfection du mur côté jardin face au 5 et 7 clos.

Outre les points habituels, la question de l'activation ou non d'un code sera soumise au vote ainsi que cela a été prévu lors des précédentes réunions du conseil syndical.

OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2010/2011

Les éléments ci-dessous ont été envoyées par e-mail à LOISELET et DAIGREMONT le 8 /11/2011

CHARGES GENERALES D'ENSEMBLE

1/Compte 622020 vacations de soirée

application des conditions particulières de la copropriété: « gratuit jusqu'à 18 heures, 91,14 HT

l'heure au delà soit 109€ TTC ».

-facture du 28 11 2010 conseil syndical du 24/11/2010 : de 17 à 21 heures

1 heure gratuite, 3 heures à 109€ TCC = 327,00 € TTC

-facture du 20 01 2011 conseil syndical du 18/01/2011 : de 17 à 20 heures

1 heure gratuite, 2 heures à 109€ TTC = 218,00 € TTC

-facture du 22/03/2011 assemblée générale du 17/03/2011 : de 17 à 21 h 30

(2 collaborateurs)

1 heure gratuite, 3 heures 30 à 109€ TTC x2 = 763,02 € TTC

-facture du 26/05/2011 conseil syndical du 23/05/2011 : de 17 h à 20 h 30

1 heure gratuite, 2 h 30 à 109€ TTC = 272,50 € TTC

-facture du 24/09/2011 conseil syndical du 22/09/2011 : de 17 à 21 heures

1 heure gratuite, 3 heures à 109 TTC = 327,00 € TTC

soit un total de 1907,52 € TTC et non 2004,76 €.

2/ Compte 622050 honoraires de recouvrement

La somme de 162,60 € est à facturer au copropriétaire concerné.

3/Compte 622075 Lodaveille ((350 €)

Veuillez nous préciser si la facture sera comptabilisée, ou s'il s'agit d'une provision passée.

4/ Compte 623110 Honoraires d'avocat (2930,20 €)

A plusieurs reprises, le conseil syndical a demandé un point sur ce dossier, nous avons payé

l'an passé une somme de 1794 € pour l'intervention lors du référé préventif, nous avons demandé

que nous soit précisé le contour de sa mission. Les notes d'honoraires sont remises sans aucun

justificatif du travail effectué par l'avocat .

Nous n' avons jusqu'à présent que les résultats de la défense qu'il a présenté au TGI le 5 juillet 2010,pu constater sa présence lors de la réunion du 5 octobre et nous avons eu le compte rendu de cette réunion.

Nous vous demandons donc : 1/de nous fournir le compte rendu d'expertise du 23 mars 2011 (facture 017279 du 4 avril 2011 pour 1016,60 €) et le résultat de son étude de notes aux parties de l'Expert judiciaire (facture 017396 du 13 mai 2011 pour 717,60€).

2/ de nous indiquer si la mission est terminer ou s'il y a lieu de prévoir un budget prévisionnel sur 2012 et pour quel montant.

5/ Compte 628201 Débours Divers (57,17€)

En ce qui concerne la facture du 5/11/2010 de 11,39, nous vous rappelons qu'il s'agit d'un compte rendu de la réunion « ravalement », établi par un membre du conseil syndical que vous avez souhaité joindre à la convocation pour vous éviter d'avoir à faire un rappel oral sur le dossier.

Même si la somme est faible 11,39€, nous trouvons discourtois de nous facturer les photocopies d'un travail qui relevait de votre compétence.Nos conditions particulières prévoient la gratuité des frais de photocopies pour convocation et procès verbaux.

6/Compte 628330 Frais d'envoi des comptes (186,19€)

Nous trouvons ce montant trop élevé. Les frais d'envoi des comptes pour 3 feuilles 4 fois par an pour 58 lots au tarif d'un courrier normal 0,60 € = 139,92€ .

Nous vous demandons de refaire votre facturation pour ce montant de 139,92€.

CHARGES BAT A

7/Compte 602011 Électricité Services généraux (860,24€)

Le montant est erroné et doit s'élever à 763,78€ une fois déduit les 96,45 € du compteur intermédiaire pour le portillon qui doit être imputé au compte 906/602011.

CHARGES BAT B

8/ Ascenseur 2 Compte 602013 électricité (1576,22€)

Le montant est erroné, la provision de 90€ passée l'an passée doit être déduite et non ajoutée,ce qui donne : 1566,22-90 = 1476,22 €.

9/ Ascenseur 3 Compte 602013 électricité (3532,44€)

Même remarque que ci dessus, la provision doit être déduite et non ajoutée soit 3462-70 = 3392,44€.

10/ Ascenseur 4 Compte 602013 électricité (3087,31€)

Même remarque que ci dessus, la provision doit être déduite et non ajoutée soit 3061,31-94 = 2967,31€.

11/ Comptes 625060 Téléphone – communications

Il y a une inversion de facture entre l'ascenseur 2 (1 clos de la marquise) et le 4 (5 clos de la marquise). La facture concernant l'ascenseur 2 (1 clos de la marquis) s'élève à 243,48€ et celle concernant l'ascenseur 4 (5 clos de la marquise) à 259,93€.

CHARGES GENERALES HORS PAVILLON

13/ Compte 602011 Services Généraux – électricité (4692,18€)

Il y a deux factures 3900,59 € et 776,59 € plus la consommation du portillon de 96,45 € (total 4673,63 €), différence 18,55€. A quoi correspond le décompte manuel provision de 150€- 35€ ?

12/ Compte 605029 Gros matériel entretien divers (278,67€)

Cette facture Labor Hako du 22 juin 2009 concernant la révision d'un tracteur de nettoyage industriel avait déjà été présentée dans les comptes de l'an passé et rejetée par le conseil syndical car elle ne concerne pas notre copropriété.

Nous vous demandons « instamment » de ne plus nous la représenter et de l'imputer « une fois pour toutes » à la copropriété concernée »(site tours cheops) !

13/ Compte 606020 Fournitures électriques (196.98 €)

remboursement du 07/10/2010 : 3,05 €

remboursement du 01/11/2010 : 46,93 €

remboursement du 05/03/2011 : 89,75 €

remboursement du 19/03/2011 : 88,92 €

TOTAL 228,65 €

14/ compte 606030 Télécommandes Émetteurs (908,47€)

Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspond ce montant puisque les BIP doivent être refacturés aux copropriétaires à l'exception de ceux concernant l'employée d'immeuble

(1 badge piéton 11 €TTC et un badge piéton + parking 48,60€ soit un total de 59,60 €)

Sur ce poste devrait être comptabilisés les 10 bips et les 10 badges achetés pour servir de réserve

et disponible à votre agence faisant l'objet de la facture du 17/06/2011 pour 647,56 plus les

59,60 € cité ci-dessus,

Par ailleurs , nous remarquons qu'il y a deux tarifs pour les badges piéton + parking l'un à

48,60 € TTC pour ceux facturés aux copropriétaires et 40,09 € TTC pour les badges de réserve. Pouvez-vous éclairer ce point ?

15/ Compte 914945 Termites (922,45 €)

Le contrat avec DEP a été résilié par vos soins le 2/10/2009, nous ne devons donc aucune somme à cette société pour l'année 2010.

Nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur les pratiques peu scrupuleuses de cette société. L'an passé vous aviez déjà payé à tort une intervention alors que nous vous avions donné

des instructions contraires. Lors du Conseil Syndical du 26 avril 2010, nous avons décidé de ne pas donner suite à ce manquements à vos obligations de gestion

Il ne peut être question cette année d'avoir le même geste, et vous demandons de faire votre affaire personnelle de ce dossier qui pour nous n'existe plus.

16/Compte 615071 Interphones Vidéo phones (62,88 €)

Ce montant est à facturer au copropriétaire concerné

17/ Compte 615189 Travaux divers de parking (562,44 €)

Ce poste comprend :

a) des travaux de réparation suite à un choc pour 454,07€. Ne peux-t-on faire jouer notre assurance ?

b) une facture de 62,88 € qui devrait être imputée au compte 615071 et facturée au copropriétaire concerné.

18/ Compte 616100 Prime d'assurance (9594 €)

L'an passé le montant (hors bâtiment C) s'élevait à 9179 €. Ce qui représente une augmentation de 4,52%, qui nous paraît excessive.

Pouvez-vous nous donner des explications sur cette hausse?

19/ Factures d'électricité de la résidence

L'an passé nous avons payé un montant total d'électricité d'environ 3700 €, cette année ce montant s'élève à 14 200 €. EDF explique ces différences par les difficultés d'obtenir de sa filiales ERDF les relevés réels de compteurs aboutissant à une facturation estimative sur 8 mois pour 2010 et de 14 mois pour 2011. Si l'on tient compte de ces paramètres on aboutit à un montant estimé sur 12 mois d'environ 5600 € pour 2010 et d'environ 7500 € sur 12 mois pour 2011. Il reste néanmoins une différence de 4800 € (3700 +14202)-(5600+7500), non expliquée.

Une étude rapide sur le compteur 957 de notre résidence montre une « envolée de la consommation en terme de Kwh entre deux relevés réels soit du 5/2/2010 et le 9 août 2010 (soit 6 mois) = 26965 KWh, alors qu'entre le relevé réel du 9/8/2010 et du 4/2/2011 (6 mois) , la consommation s'élève à 6597 KWh et de même pour 6 mois entre le relevé du 4/2/2011 et celui du 5/8/2011 la consommation est également de 5653 Kwh

Nous vous demandons de bien vouloir mener une étude comparative sur la consommation sur les 3 dernières années pour chacun des compteurs de la résidence car il semble que cette anomalie affecte la consommation de plusieurs d'entre-eux. Nous vous demandons également

de nous fournir les copies des factures des 3 dernières années qui doivent être archivées en vos locaux.

19/ compte 64 frais de personnel
le total des charges patronales portées sur les fiches de paye de MME Teixera ressort à 9256,52 €
pour l'année. Le montant des charges sociales et organismes sociaux facturés à la copropriété
s'élève à 16623,48 € pour la même période.
Pouvez-vous nous expliquer d'où provient cette différence?
20/Compte 713100 assurances charges courantes.
Sinistre du 31/03/2008, choc de véhicule (ex terrain de la société Sephur actuellement détenu par
la Franco Suisse)
Au vu des documents remis avec les comptes de cette année (alors que nous les réclamons depuis fin 2009)
on peut constater que le montant de la réfection retenue par l'assurance est le montant HT (soit 3100 €)
et non le montant TTC (facture Maduro du 24 mars 2009 de 3100 € HT soit 3707,60 TTC), le montant remboursé par l'assurances'élève à 3410 € au lieu de 3707,60€, il en résulte donc un manque à gagner de 297,60€ pour la copropriété.
Nous vous demandons donc d'intervenir auprès de l'assurance pour corriger cette erreur.

COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 22 SEPTEMBRE 2011

I/RAVALEMENT
Raccordement de la descente de gouttière au bas de l'appartement de Mme Guillos - le regard n'est pas raccordé , la descente est fixée trop bas d'où des risques de débordement. Voir si éventuellement il est possible de raccorder cette partie aux évacuations situées à proximité : Ce point sera vérifié avec l'architecte lors d'une prochaine réunion de chantier.

M. Chazenfus souhaite qu'une solution soit étudiée pour maintenir une perspective attrayante sur le mur qui fait face à son balcon. Un pan de mur très dégradé est actuellement caché par un treillage où pousse un chèvrefeuille. La plante dépéri et le treillage est vieillissant : L'étude d'une solution sera menée avec la société Art Vert.

Pissettes côté jardin - L'installation actuelle fait que de l'eau goutte en permanence sur les balcons et les terrasses des rez de chaussées. : A voir avec l'architecte lors d'une prochaine réunion de chantier.

Installation d'un système d'éclairage sous le porche d'enrée - l'accès aux néons pour leur remplacement est particulièrement difficile, il convient d'étudier un système d'éclairage au mur : Un devis a été demandé à la société Ecomelec.

Réfection du mur de clôture côté 70 - la végétation dans les balconnières gène les travaux de ravalement : Un RV va être pris avec Art Vert .

II/ SERFA : un rendez-vous sera pris mi octobre pour faire un point sur l'installation.

III/ SKYDOME - Il y a un problème au niveau du cable de rappel sur l'installation du 7 :Un devis va être demandé pour la réparation

IV/ VIDES ORDURE - une infiltration se produit au niveau du 3e étage Bâtiment B1: Lors du prochain passage de la société au titre de l'entretien, il conviendra de cerner l'endroit exact du problème pour pouvoir lancer la réparation

V/ EDF - l'ordre de travaux a été lancé pour la mise à niveaux des puissances des différents compteurs électriques de la résidence. ERDF est passé mais n'a effectué la mise àniveau qu'au 7 clos de la Marquise : Un nouveau rendez-vous va être pris avec ERDF afin que cette société fasse l'ensemble des interventions demandées

VI/ VMC - des problèmes subsistent au 70, il manque un néon sous les combles et le système montre un défaut d'aspiration :Une intervention sera demandée à Ecomelec pour la partie électicité, pour l'aspiration une étude sera menée avec Cofely pour déterminer les raisons exactes du dysfonctionnement et le cas échéant voir s'il est nécessaire de faire pratiquer un dépoussierage des conduits (prestation hors contrat d'entretien)

VII/ AG 2012 – Les comptes seront remis aux copropriétaires pour vérification vers la fin octobre . L'AG pourrait se tenir dans la première quinzaine de février. D'ores et déjà, on peut envisager d'étudier les points suivants :
● étanchéité des terrasses et des jardinières (demande de devis à la société Batéi)
● établir un devis pour la réfection en partie basse en face de l'appartement de Mme Fournier selon la 25e décision de l'AG 2011 et demander également un devis pour le coté cour mur mitoyen à la SPOV où l'on a été obligé de couper le lierre qui n'a pas supporté les conditions climatiques de cette année.
● demander un devis pour la réalisation d'un chaperon de protection du faîtage du mur de clôture mitoyen à la SPOV
● demander à Art Vert un devis pour le remplacement des végétaux malades côté cour

REUNION RAVALEMENT DU 23 MAI

En présence de Messieurs : Benoist, Landaz, Nej (représentant la société Socateb),
le représentant de la société Belly


I/ INSTALLATION DU CHANTIER : A partir du 1er juin
et durant tout le mois, la Société Socateb va procéder à l'installation du chantier :

a) marquage au sol (avec une peinture s'enlevant ensuite au karcher) d'un stationnement en épi le long du mur de la SPOF de façon à dégager l'emplacement des 4 places de parkings situées au fond
de la résidence

b) installation des algéco et de WC pour les ouvriers du chantier (wc chimique ou raccordement sur l'installation prévue pour Mme Teixera). Le branchement d'électricité sera fait sur un des compteurs en sous-sol avec un système de comptage différencié pour permettre l'imputation des frais en charges générales. Le branchement d'eau sera fait sur les robinets dans la cour.

c) préparation des jardins et balcons: les troènes seront coupés à ras sur 1 mètre à partir du mur de l'immeuble. Les personnes dont les jardins demandent une attention particulière devront se mettre en rapport avec M Nej de la société Socateb.

IL EST INSTAMMENT DEMANDE A TOUS LES COPROPRIETAIRES D'ENLEVER TOUS LES ELEMENTS DE DECORATIONS DES JARDINS ET BALCONS

(tables de jardins, éclairages, jardinières....) afin de permettre l'installation de l'échafaudage. Les stores devront soit être déposés soit bâchés
(la société Socateb se propose de réaliser la protection pour les copropriétaires ne souhaitant pas déposer leur store, mais attire l'attention sur les possibilités de dégradations lors du ravalement dont elle ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable)

II/ LES TRAVAUX : A partir du 1er juillet (sous réserve que la municipalité accorde bien le 30 mai son autorisation de ravaler). Ils seront menés conjointement sur les deux faces des immeubles et décomposés en 3 tranches :
● tranche n° 1 du fond de la cour (appartement de M Verdez) jusqu'au n°3 (arrêt à l'appartement de Monsieur Querré)
● tranche n°2 du n° 3 (appartement de Monsieur Querré° jusqu'au bout du n°1
● tranche n° 3 le bâtiment du 70 rue Gabriel Péri.

4 à 6 ouvriers seront en permanence sur le chantier sauf au mois d'août ( 2 seulement)
Ils devraient se terminer fin novembre.

COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 23 MAI 2011

En présence de Monsieur Benoist

SACAMAS
Un nouveau rendez-vous va être fixé avec cette société afin d'obtenir des réponses fiables sur les sujets non résolus : exécution des travaux du rapport Execo, dispositions prises pour remédier au dysfonctionnement des appels téléphoniques depuis la cabine, bruits de frottement sur l'ascenseur du n° 5 (entre le sous-sol et le rez de chaussée)

SERFA
Monsieur Benoist lance l'ordre de travaux pour l'installation du Vigic. Il est convenu de demander à Monsieur Turcot de déduire de sa facture le montant de 125 € qu'il doit à la copropriété et de matérialiser le « geste commercial » promis. Une fois l'installation faite le « code » sera déprogrammé et ce sujet sera présenté à la prochaine AG selon la demande de M. Chazenfus

CONTRAT DE SYNDIC
Monsieur Benoist a bien noté l'ajout des conditions particulières faites à notre copropriété et certifie qu'elles seront appliquées lors de la prochaine facturation.

VERIFICATION DES CONSOMMATIONS EDF DU 70 G PERI
Monsieur Benoist demande à la société Ecomelec de prendre contact avec les membres du conseil syndical (MSTI ne souhaite pas se charger de ce dossier) dans le cadre du budget prévu.

CURAGE DES CANALSATIONS
Compte tenu de manque de précipitations actuels, il est prévu de reporter cette opération à l'automne pour qu'elle soit efficace.

DEGRADATION DU MUR MITOYEN COTE BROSSOLETTE FACE AU N° 7 CLOS
Monsieur Benoist va étudier le problème avec Monsieur Landaz pour voir si le rebouchage
des parties abîmées pourraient faire partie des négociations avec Socateb lors de la réalisation des travaux de ravalement

La fibre FTTH est disponible dans la résidence depuis le 21 mars 2011 !

Bonjour,

J'ai préparé quelques questions/réponses qui vous permettront de clarifier certains points.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour ouvrir le document :

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B510EOsME1uaNjIwOGI5NDAtZWFmYy00NzlmLWEzYzgtZGUyMmUwMzhiMmVk&hl=fr

Rappel sur les nuisances sonores